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PRÁCTICA KYC Y MODELOS PLAFT (MARZO-AGOSTO)

Santiago - Metropolitana de Santiago

Descripción de la oferta de empleo

Las principales funciones del equipo son monitorear, con una perspectiva de negocio, los modelos de prevención de lavado de activos.
Además, somos responsables de generar los activos analíticos y sus controles con el fin de cumplir con los KPIs del apetito al riesgo de KYC (Conocimiento del Cliente) y de utilizar esta información en los modelos.
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Detalles de la oferta

Empresa
  • Sin especificar
Localidad
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 24/01/2025
Fecha de expiración
  • 24/04/2025
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