OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios y socias a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra Cooperativa a seguir estableciendo mejoras para así ir creciendo conjuntamente.
Estamos en búsqueda actualmente de un Oficial de Cumplimiento
Responsabilidades:
Supervisar las gestiones realizadas por los analistas de cumplimiento en la revisión de las declaraciones de fondos en TotalCore, su consolidación en la herramienta Compliance y el archivo digital de los respaldos de las revisiones realizadas.
Supervisar el ingreso en la herramienta Compliance de todas las gestiones realizadas en la revisión de DOF.
Supervisar la completitud de información en las declaraciones y solicitud de actualización.
Supervisar el Ingreso en la herramienta Compliance todas las revisiones Neitcom realizadas a PEP, realizadas por los analistas.
Supervisar la consolidación de todas las revisiones a personas sancionadas, su ingresar a herramienta, el pronunciamiento del área legal y los respaldos en carpeta digital.
Monitorear la carga de los nuevos socios al sistema Neitcom.
Gestionar las auditorías Neitcom generadas por el sistema.
Supervisar la revisión Neitcom de PEP con certificados mayores a 1 año.
Preparar la base de datos de los funcionarios para efectos de capacitación.
Realizar seguimiento a los funcionarios en las capacitaciones dictadas por Cumplimiento.
Elaborar informes sobre los resultados de las capacitaciones.
Mantener actualizada la nómina de funcionarios y sus perfiles en el sistema Neitcom.
Realizar el perfilamiento de riesgo LAFT.
Realizar la revisión de beneficiarios finales en el sistema Neitcom sobre las personas jurídicas que acceden a productos comerciales o posibles proveedores críticos.
Generar muestras y supervisar la revisión Neitcom, sobre créditos y nuevas incorporaciones.
Realizar la revisión de la documentación base en los créditos a PEP y su respaldo en carpeta digital.
Actualizar la información de socios y ahorrantes en TotalCore en función de las revisiones realizadas por el área de Cumplimiento.
Horario: Lunes a Jueves de 8:45 a 17:45 y Viernes 8:45 a 16:30
Contamos con los siguientes beneficios:
• Ya implementamos las 40 hrs semanales, siendo una de las empresas pioneras en hacerlo.
• Salida anticipada los días viernes hasta las 16:30, para favorecer tu vida personal.
• Contratación directa con la empresa, primero con contrato plazo fijo y después indefinido para tu estabilidad laboral.
• Reajuste de IPC anual, proporcional a la fecha de ingreso.
• Solicitud de crédito con tasa preferencial para nuestros funcionarios.
• Posibilidad de promoción interna para tu crecimiento profesional.
• Tarde libre por cumpleaños y regalo para nuestros funcionarios en su día.
• Aguinaldo para Fiestas Patrias y Navidad.
• Celebraciones de fiestas tradicionales (fiestas patrias, navidad, día de la madre, día del padre, etc).
• Iniciativas para la calidad de vida laboral a través de la implementación de distintos talleres y actividades.
• Flexibilidad de horario para realización de trámites.
• Posibilidad de capacitarte de manera interna o externa para especializarte y obtener mejores resultados.
• Afiliación a Caja de Compensación Los Andes.

¡Te invitamos a ser parte de nuestra Cooperativa!