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JEFE/A CUMPLIMIENTO

Santiago - Metropolitana de Santiago

Descripción de la oferta de empleo

Estamos cambiando la forma de hacer banca. Si estás dispuesto a desafiarte, siendo protagonista de la reinvención de la industria financiera, Bci es para ti.La principal misión del cargo será velar por el cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a BCI Factoring , especialmente en los relativo a la Prevención de Lavado de Activos, Ley 20.393, Ley 20.730 , libre competencia, SERNAC, protección de datos, entre otras y demás normativa dictada por los organismos reguladores respectivos. Por otro lado deberá dar revisión, respuesta y seguimiento a requerimientos formulados por la CMF, UAF, SERNAC, FNE, Ministerio Público, Tribunales, otras áreas del Banco y clientes, a fin de se de cumplimiento al marco legal. Además el rol implica asesorar, coordinar y controlar las actividades de Bci Factoring S.A., asegurando su operación en conformidad con las normativas legales, éticas y regulatorias aplicables. Promover una cultura de cumplimiento y ética entre los miembros de la organización.En este rol tendrás la oportunidad de:Desarrollar e implementar el programa de cumplimiento. Creando y poniendo en práctica las políticas y procedimientos que Bci Factoring debe seguir para cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.Supervisar regularmente las operaciones de Bci Factoring, para asegurar que se están cumpliendo las políticas y reglas. Normalmente, también se encargará de hacer reportes de cumplimiento a la alta dirección y administración. Levantar desviaciones, generando y supervisando planes de acción para eliminarlas y mitigar adecuadamente el riesgo.Capacitar a los Colaboradores en lo que respecta a las normas de cumplimiento y ética. Esto puede implicar sesiones de formación, cursos online, y otras formas de educación.Gestionar los riesgos de cumplimiento, identificándolos y tomando medidas para mitigar estos riesgos antes de que se conviertan en problemas. Mantener actualizadas las matrices de riesgo.Investigaciones de cumplimiento, si surge una cuestión o queja de cumplimiento, indagando la situación y determinar si se ha cometido una infracción y, en caso afirmativo, cómo resolverla.Para tener éxito en esta posición necesitas:Formación profesional como Ing civil, Ing comercial, Abogado o carrera afín.Experiencia de 2 a 4 años en roles de cumplimiento normativo, idealmente dentro de negocio Factoring o sector financiero. Es aún mejor si tienes:Certificación profesional de cumplimiento certificado (CCEP) o Certificación internacional de cumplimiento (ICA).

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Detalles de la oferta

Empresa

Banco de Crédito e Inversiones

Localidad

Santiago - Metropolitana de Santiago

Dirección

Sin especificar - Sin especificar

Tipo de Contrato

Sin especificar

Fecha de publicación

25/10/2024

Fecha de expiración

23/01/2025

Cómo detectar ofertas falsas

Coordinador clientes Mantención

Grupo SI

Controlar y custodiar la documentación que valide plazos y forma del cumplimiento de lo estipulado en los contratos con las empresas prestadoras de servicios básicos y complementarios... sus funciones se deberán ejecutar de acuerdo a exigencias internas y normativa vigente, entregando un servicio de......

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Contador(a) Auditor(a)

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Garantizar el cumplimiento de las normativas contables y fiscales... supervisar la correcta declaración de impuestos y cumplimiento tributario... debe contar con experiencia en auditorías internas y externas, gestión tributaria y cumplimiento de normativas contables... implementar y mantener sistemas......

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Conocer, revisar y garantizar el cumplimiento de disposiciones legales de operación, normativas laborales legales y sanitarias... contacto: pablo ramírez → +56 9 3257 1247 / *****@*****/li> compensaciones adicionales: bono de cumplimiento administrativo / operativo por $250... site/oportunidades-en-farmacias-farrm-chile-spa-9e1c39b1beeb4809b007ff4237ed7546?pvs=4......

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Líder de equipo en terreno para captación de donantes

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Responsabilidades: - liderar, capacitar y supervisar a un equipo de captadores/as de fondos en terreno, asegurando el cumplimiento de objetivos individuales y colectivos... requisitos: - experiencia previa de al menos 1 año en captación de fondos en terreno, preferiblemente en el sector social o en ongs......

Líder de equipo en terreno para captación de fondos

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