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EJECUTIVO/A LAVADOS DE ACTIVOS FACTORING

Santiago - Metropolitana de Santiago

Descripción de la oferta de empleo

Estamos cambiando la forma de hacer banca.
Si estás dispuesto a desafiarte, siendo protagonista de la reinvención de la industria financiera, Bci es para ti.
La misión del Ejecutivo/a de lavado de activos se divide en 3 ámbitos relevantes:  En el ámbito de PLA y FT.
Analizar, investigar y calificar las operaciones sospechosas informadas por el sistema de alertas de operaciones de la unidad, conforme el marco normativo, tanto interno como externo, de los modelos de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicable a la filial.
En el ámbito de cumplimiento Normativo.
Verificar, analizar y capacitar respecto del cumplimiento normativo de políticas y normativas, internas y externas aplicables.  En el ámbito de Riesgo Penal.
Verificar y analizar el cumplimiento de las matrices de riesgo vigentes de riesgo penal de forma de cumplir con las indicaciones normativas y de las políticas internas que regulan este ámbito.
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Detalles de la oferta

Empresa
  • Sin especificar
Localidad
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 20/01/2025
Fecha de expiración
  • 20/04/2025