ANALISTA SENIOR DE CUMPLIMIENTOS

Descripción del puesto En EFE Trenes de Chile, te invitamos a formar parte de nuestro proyecto de expansión y puesta en marcha de nuevos servicios que “Acercarán Chile a su mejor Futuro”.
Buscamos Analista Senior de Cumplimientos para nuestra Gerencia de Contraloría en EFE Trenes de Chile.
Quién tendrá el desafío de Ser responsable de la administración del canal de denuncias y de las coordinaciones necesarias para que se lleven a cabo las investigaciones internas dentro de las formalidades y los plazos establecidos, sea que la investigación se realice por el responsable o se derive a otra área dentro de la empresa.
Otorgar apoyo a través del asesoramiento, participación, análisis profesional y técnico, para gestionar oportunamente las denuncias, clasificarlas, derivarlas.
Asesoramiento, participación, análisis profesional y técnico en la actualización de manuales, políticas y procedimientos transversales o específicos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos y en materias de gestión de riesgos normativos y controles, monitoreos y aplicación de mejores prácticas relacionadas con actividades de cumplimiento normativo y prevención de delitos y fraude.
¿Cuáles serán tus responsabilidades? Administrar canal de denuncias, gestionar investigaciones y análisis cuando sea requerido.
Mantener una adecuada gestión de las denuncias recibidas.
Redactar informes de análisis e investigaciones realizadas para situaciones u operaciones detectadas y/o denunciadas en relación con eventuales incumplimientos normativos o delitos.
Coordinar y tomar las declaraciones a los entrevistados cuando corresponda, reunir toda la información con las áreas respectivas, revisar la normativa que aplica, y todas las demás diligencias de un proceso de investigación.
Elaborar informes de investigación, cartas de comunicación Preparar los resúmenes por empresa de las denuncias con indicación de su estatus Proponer mejoras al manual de procedimiento, llevar registro de las denuncias, su estatus y efectuar seguimiento permanente de su estado y avances hasta su cierre sean que las investigaciones se desarrollen internamente o se deriven a otra área de la empresa o filial.
En términos generales, hacer seguimiento de todo el proceso investigativo.
Identificar y evaluar riesgos relacionados a cumplimientos normativos.
Actualizar matrices de riesgos y diseño de controles oportunamente por cambios normativos o al menos una vez al año.
Proporcionar apoyo a las diferentes gerencias para establecer controles y medidas de prevención requeridos, efectuando seguimiento a su implementación.
Monitorear cumplimiento de controles determinados para mitigar riesgos y prevenir delitos e incumplimientos.
Revisar y proponer políticas y procedimientos relacionados con prácticas de cumplimiento, conflictos de interés, modelo de prevención de delitos, prevención de fraudes, código de ética y conducta y otros que tengan relación con asegurar cumplimiento de normativas internas y externas que apliquen a la empresa.
Efectuar verificaciones y monitoreos requeridos para prevenir delitos y fraudes.
D ocumentar y mantener registros y archivos de su actividad debidamente resguardados y protegidos Requisitos ¿Qué necesitas para postular? Estudios superiores en carreras como Ingeniería Comercial, Derecho o carrera afín especializado en temas normativos, o Compliance Desde 3 años, de los cuales, mínimo 1 año en el sector público y 2 años en áreas de Cumplimiento en empresas fiscalizadas, con responsabilidades relacionadas a la prevención de delitos y análisis de riesgos normativos.
Estudios de Especialización.
Diplomado, Certificación o Post-título en buenas prácticas de Cumplimiento, Riesgos de Fraude y/o Gestión de Riesgos Normativos.
Conocimiento de normativa legal sector público, prácticas de evaluación y gestión de riesgos normativos.
Herramientas computacionales tales como Office.
Esta oferta laboral se enmarca bajo la Ley que incentiva la Inclusión de Personas con Discapacidad al mundo laboral.
Avísanos si requieres algún ajuste de proceso de selección, para que participes en igualdad de condiciones (Ley ).