ANALISTA SENIOR DE CUMPLIMIENTO DETACOOP

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios y socias a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra área de cumplimiento, para que puedas impulsar a la Cooperativa a seguir estableciendo mejoras y seguir creciendo conjuntamente.
En esta oportunidad estamos en búsqueda de un Analista Senior de Cumplimiento
Funciones del cargo
Colaborar en la implementar políticas de prevención y detección de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Cooperativa y velar por su cumplimiento.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley 19.913 y las circulares emitidas por la UAF.
Recibir los reportes internos de operaciones sospechosas de parte de los funcionarios de la institución a través del canal de comunicación establecido, analizarlo y recabar más antecedentes que permitan realizar un análisis más completo.
Preparar a la brevedad posible un Reporte de Operación Sospechosa ROS, si luego del análisis llevado a cabo por las instancias correspondientes, se considera como sospechosa la operación y presentarlo al Oficial de Cumplimiento.
Preparar la información ROE a reportar a la UAF a través del Reporte de Operaciones en Efectivo ROE, en forma trimestral, sobre todas las operaciones superiores al equivalente de los USD 10.000 realizadas en efectivo.
Preparar la información requerida para entregar a la Unidad de Análisis Financiero, en los procesos de fiscalización que la entidad lleve a cabo con la institución.
Colaborar en mantener capacitado al personal de la institución en materias de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con una periodicidad mínima anual.
Velar por la confidencialidad de la información en toda la institución, relacionada a la información contenida en los reportes de operación sospechosa.
Monitorear la revisión de personas en sistema preventivo Neitcom, realizado por los analistas y funcionarios de Detacoop, para la detección de coincidencias de delitos precedentes y personas expuestas políticamente junto a la emisión de certificados por sistema que acrediten la revisión efectuada.
Monitorear las alertas Neitcom ante coincidencias de delitos precedentes de LAFT, su comunicación al Oficial de Cumplimiento y la consulta al área legal sobre el estado de la causa judicial.
Monitorear la consolidación de revisiones Neitcom ante coincidencia de PEP, a través de herramienta Compliance, la revisión de documentos de aprobación de PEP por la alta administración, junto a su comunicación al Oficial de Cumplimiento para los nuevos casos PEP.
Monitorear la gestión del buzón de correo del departamento de Cumplimiento, atendiendo los requerimientos Neitcom a nivel nacional revisión de personas en Neitcom, creación de usuarios, regularización de declaraciones y consultas en general.
Monitorear la revisión de Declaraciones de Origen de Fondos DOF generadas automáticamente en TotalCore, su consolidación en la herramienta Compliance, el ingreso de las gestiones realizadas en la herramienta, junto a la gestión de regularización de documentos relacionados a la declaración y el origen de los fondos.
Mantener una observancia de las posibles operaciones sospechosas detectadas en el ejercicio de sus funciones, su análisis y comunicación al Oficial de Cumplimiento.
Realizar informes sobre las operaciones que cuenten con deficiencias en las revisiones de DOF y pudieran ser sospechosas.
Requisitos
Estudios profesionales de administración, finanzas, auditoria, o carreras similares
Mínimo 5 años de experiencia en el cargo o funciones similares
Conocimientos en indicadores financieros y económicos
Herramientas de office nivel intermedioavanzado
Persona analítica, proactiva, y orientada al logro.
Se ofrece
Horario de trabajo de lunes a jueves de 845 a 1745 y viernes 845 a 1630 horas
Se ofrecen 1.600.000 líquidos.
Lugar de Trabajo en Providencia
Contrato a plazo fijo 3 meses, luego indefinido
Aguinaldos para fiestas patrias y fin de año
Tarde libre por cumpleaños y regalo para nuestros funcionarios en su día
Posibilidad de promoción interna para tu crecimiento profesional
Flexibilidad de horario para realización de trámites
Afiliación a Caja de Compensación Los Andes

Te invitamos a ser parte de nuestra Cooperativa
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