ANALISTA DE CUMPLIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS
Descripción de la oferta de empleo
Funciones
Analizar y evaluar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Implementar y mantener procedimientos de debida diligencia y conocimiento del cliente.
Colaborar con equipos multifuncionales para garantizar el cumplimiento normativo.
Preparar informes periódicos sobre el cumplimiento normativo y riesgos asociados.
Requisitos
Ingeniero en administración, Finanzas, Ingeniero civil u otra carrera relacionada.
Experiencia mínima de 1 año en un rol similar.
Conocimientos sólidos en Microsoft Excel. Power BI
Capacidad para trabajar en un entorno rápido y cambiante.
Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
Trabajo presencial
de lunes a jueves de 830 a 1830, viernes de 830 a 1700
Lugar de trabajo Las Condes
Bolsa de trabajo Chile ofrecemos puesto de Analista de cumplimiento y lavado de activos para el sector de Administracion Oficina de Santiago Las condes. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada de 44 horas semanales.
Detalles de la oferta
- Importante empresa del sector
- En todo Chile
- Sin especificar - Sin especificar
- 18/09/2024
- 17/12/2024
Importante conglomerado sudamericano de empresa de transporte busca para sus operaciones de transporte de cargas en la zona de mejillones una persona que preste servicios de analista de operaciones de transporte de base operativa... otros datos del puestocondiciones: 1-lunes a viernes de 08:00 a 17:00......
Para importante empresa buscamos analista de recursos humanosempresa con dotación aprox de 900 colaboradores... dar cumplimiento de condiciones contractuales- generar contratos, subirlos al sistema y notificar movimientos- labores administrativas acordes al cargo requisitos: - estudios en administración......
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Beneficios: - comedor - caja de compensación - mutual de seguridad - aguinaldos y bonos en fechas típicas - capacitaciones - opciones de ascenso... requisitos del puestoprincipales funciones: desarrollar labores administrativas del área de recursos humanos, como contrataciones, carpetas de colaboradores......
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Empresa ligada a la minería, necesita analista de licitaciones en antofagasta requisitos: estudios universitarios de ingeniería industrial, minas, comercial, economía, administración o carreras afines 3 años de experiencia mínima en control de costos y licitaciones excel avanzando powerbi intermedio/avanzando......
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