ANALISTA DE CUMPLIMIENTO DETACOOP

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra área de cumplimiento, para que puedas impulsar a la Cooperativa a seguir estableciendo mejoras y seguir creciendo conjuntamente.
En esta oportunidad estamos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento
Funciones del cargo
Revisión de personas en sistema preventivo Neitcom, detección de coincidencias de delitos precedentes y personas expuestas políticamente junto a la emisión de certificados por sistema que acrediten la revisión efectuada.
Consolidación de revisiones Neitcom ante coincidencias de delitos precedentes de LAFT, su comunicación al Oficial de Cumplimiento y la consulta al área legal sobre el estado de la causa judicial.
Consolidación de revisiones Neitcom ante coincidencia de PEP, a través de herramienta Compliance, la revisión de documentos de aprobación de PEP por la alta administración, junto a su comunicación al Oficial de Cumplimiento para los nuevos casos PEP.
Gestión del buzón de correo del departamento de Cumplimiento, atendiendo los requerimientos Neitcom a nivel nacional revisión de personas en Neitcom, creación de usuarios, regularización de declaraciones y consultas en general.
Revisión de Declaraciones de Origen de Fondos DOF generadas automáticamente en TotalCore, su consolidación en la herramienta Compliance, el ingreso de las gestiones realizadas en la herramienta, junto a la gestión de regularización de documentos relacionados a la declaración y el origen de los fondos.
Observancia de las posibles operaciones sospechosas detectadas en el ejercicio de sus funciones, su análisis y comunicación al Oficial de Cumplimiento.
Emisión de informes detallados sobre las operaciones que cuenten con deficiencias en las revisiones de DOF y pudieran ser sospechosas.
Emisión de informes solicitados por el Oficial de Cumplimiento para acreditar gestiones realizadas por el área de Cumplimiento.
Análisis de operaciones frente a señales de alerta detectadas y su comunicación al Oficial de Cumplimiento.
Requisitos
Estudios profesionales de administración, finanzas, auditoria, o carreras similares
Mínimo 2 años de experiencia en el cargo o funciones similares
Conocimientos en indicadores financieros y económicos
Herramientas de office nivel intermedioavanzado
Persona analítica, proactiva, y orientada al logro.
Se ofrece
Horario de trabajo de lunes a jueves de 845 a 1745 y viernes 845 a 1630 horas
Renta liquida según experiencia
Lugar de Trabajo en Providencia
Contrato a plazo fijo 3 meses, luego indefinido
Aguinaldos para fiestas patrias y fin de año
Tarde libre por cumpleaños y regalo para nuestros funcionarios en su día
Posibilidad de promoción interna para tu crecimiento profesional
Flexibilidad de horario para realización de trámites
Afiliación a Caja de Compensación Los Andes
Bolsa de trabajo Chile ofrecemos puesto de Analista de Cumplimiento para el sector de Otros en la empresa Detacoop de Santiago Providencia. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada de 40 horas semanales.