ANALISTA DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
El profesional será responsable de monitorear y controlar en forma permanente las transacciones de los clientes (afiliados), con el propósito de asegurar una alerta temprana sobre los riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivo señalados en la Ley 19.913 y sus modificaciones, en la normativa de la Superintendencia de Pensiones y de la Unidad de Análisis Financiero, evitando la utilización de los productos de la AFP para ocultar, gestionar, transferir o dar apariencia de legitimidad a los fondos provenientes de actividades ilícitas.
Funciones principales:
Identificar y analizar el comportamiento de los afiliados a partir de la información de los movimientos de sus ahorros (CAV, APV, obligatorio, etc.).
Proponer e implementar políticas y procedimientos vinculados al Lavado de Activos y Financiación de Actividades Terroristas, actualizando en forma permanente el Manual de PLAFT y sus procedimientos.
Elaborar y emitir reportes periódicos referentes al Lavado de Activos (operaciones sospechosas, ROE, PEP; estadísticas, actas de comité, entre otros), de acuerdo a los plazos y estándares establecidos por la organización.
Desarrollar e implementar proyectos tecnológicos vinculados a los temas de prevención del lavado de activos (especificaciones, técnicas, algoritmos, etc.)
Atender a los requerimientos de información (auditorías. PDI, UAF u otros) que formulen los organismos facultados para ello.
Proponer e implementar campañas de difusión y capacitaciones al personal referente a las políticas, normas y procedimientos de Lavado de Activos y Financiación de Actividades Terroristas.
Requisitos:
Formación académica: Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Contador Auditor o Abogado
Conocimientos:
Normativa específica Lavado de Activos (Ley 19.913)
Conocimientos de productos y servicios del sector financiero, particularmente AFP
Conocimiento en Riesgo Financiero
Manejo de Office avanzado
Normativa de AFP relacionado a PLAFT
Normativa en DL3500
Deseable:
Bases de dato SQL
Porque tú nos importas, en Habitat te ofrecemos los siguientes beneficios:
Modalidad híbrida
Corporación de Bienestar (Ahorro trabajador – Reembolso medico/ cargas y más).
Seguro Catastrófico 100% cobertura empresa.
Bonos y asignaciones (Sala Cuna – Escolares/ Universitarios – Alimentación – Bono Flexible)
Biblioteca (acceso a más de 10.000 libros)
Apoyo para mejorar pensión (deposito convenido 1+1)
Entre Otros
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Detalles de la oferta
- AFP HABITAT
- En todo Chile
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 20/03/2025
- 18/06/2025
Para importante empresa buscamos analista de recursos humanosempresa con dotación aprox de 900 colaboradores... dar cumplimiento de condiciones contractuales- generar contratos, subirlos al sistema y notificar movimientos- labores administrativas acordes al cargo requisitos: - estudios en administración......
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Garantizar el cumplimiento de las normativas contables y fiscales... supervisar la correcta declaración de impuestos y cumplimiento tributario... debe contar con experiencia en auditorías internas y externas, gestión tributaria y cumplimiento de normativas contables... proporcionar asesoría financiera......
Compensaciones adicionales: bono de cumplimiento administrativo / operativo por $250... conocer, revisar y garantizar el cumplimiento de disposiciones legales de operación, normativas laborales legales y sanitarias... currículum actualizado... realizar, supervisar, apoyar y garantizar la correcta recepción......
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