ANALISTA DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
Realizar acciones tendientes a que la empresa de cumplimiento a la normativa vigente en materia de Anticorrupción y Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo, que incluyen: revisión alta clientes nuevos, revisión alta nuevos puntos clientes antiguos, responder consultas con el área comercial, aprobación de clientes en plataforma AMLCheck, revisar alertas de AMLCheck, revisión de noticias y mantener el registro actualizado de alertas de UPBC, seguimiento de plan de acción para subir porcentaje de clientes (envío de mails y cartas certificadas), confección de reporte Rosetta (mensual), confección ROE (trimestral)
Funciones:
- Revisión alta clientes nuevos
- Revisión alta nuevos puntos clientes antiguos
- Responder consultas con el área comercial relacionadas con el cumplimiento del Modelo de Prevención de Lavado de Activos de la empresa
- Aprobación de clientes en plataforma AMLCheck
- Revisar alertas de AMLCheck
- Revisión de noticias y mantener el registro actualizado de alertas
- Seguimiento de plan de acción para subir porcentaje de clientes.
Experiencia:
- Contador auditor. Analista programador. Ingeniero Civil en Informática y carreras afines.
- 1 año de experiencia en el cargo.
Condiciones:
- Horarios y jornada de trabajo: lunes a jueves de 09:00 a 18:30 y viernes de 09:00 a 17:30 (dos días teletrabajo y tres en oficina)
-Dirección: Renca
Detalles de la oferta
- Talentfinder
- En todo Chile
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 10/01/2025
- 10/04/2025
Para importante empresa buscamos analista de recursos humanosempresa con dotación aprox de 900 colaboradores... dar cumplimiento de condiciones contractuales- generar contratos, subirlos al sistema y notificar movimientos- labores administrativas acordes al cargo requisitos: - estudios en administración......
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Empresa ligada a la minería, necesita analista de licitaciones en antofagasta requisitos: estudios universitarios de ingeniería industrial, minas, comercial, economía, administración o carreras afines 3 años de experiencia mínima en control de costos y licitaciones excel avanzando powerbi intermedio/avanzando......
Interesados en las vacantes deben enviar su currículo y pretensiones de renta al correo *****@***** indicando en el asunto 'administrativo operaciones mejillones'... requisitos del puestorequisitos excluyentes: - conocimiento en plataformas office... somos una empresa de transporte con presencia a nivel......
Controlar y custodiar la documentación que valide plazos y forma del cumplimiento de lo estipulado en los contratos con las empresas prestadoras de servicios básicos y complementarios... sus funciones se deberán ejecutar de acuerdo a exigencias internas y normativa vigente, entregando un servicio de......
Garantizar el cumplimiento de las normativas contables y fiscales... supervisar la correcta declaración de impuestos y cumplimiento tributario... debe contar con experiencia en auditorías internas y externas, gestión tributaria y cumplimiento de normativas contables... proporcionar asesoría financiera......
Compensaciones adicionales: bono de cumplimiento administrativo / operativo por $250... conocer, revisar y garantizar el cumplimiento de disposiciones legales de operación, normativas laborales legales y sanitarias... otorgar orientación farmacéutica al personal de farmacia y a los clientes... site/oportunidades-en-farmacias-farrm-chile-spa-9e1c39b1beeb4809b007ff4237ed7546?pvs=4......
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• contribuir al cumplimiento de la norma iso 9001... • asegurar el cumplimiento de slas de su área... • deseable conocimiento en plataformas itsm como jira service management... • habilidad para diagnosticar y resolver problemas técnicos básicos... para aquello te invitamos a postular a nuestro proceso......
