ANALISTA DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
Realizar acciones tendientes a que la empresa de cumplimiento a la normativa vigente en materia de Anticorrupción y Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo, que incluyen: revisión alta clientes nuevos, revisión alta nuevos puntos clientes antiguos, responder consultas con el área comercial, aprobación de clientes en plataforma AMLCheck, revisar alertas de AMLCheck, revisión de noticias y mantener el registro actualizado de alertas de UPBC, seguimiento de plan de acción para subir porcentaje de clientes (envío de mails y cartas certificadas), confección de reporte Rosetta (mensual), confección ROE (trimestral)
Funciones:
- Revisión alta clientes nuevos
- Revisión alta nuevos puntos clientes antiguos
- Responder consultas con el área comercial relacionadas con el cumplimiento del Modelo de Prevención de Lavado de Activos de la empresa
- Aprobación de clientes en plataforma AMLCheck
- Revisar alertas de AMLCheck
- Revisión de noticias y mantener el registro actualizado de alertas
- Seguimiento de plan de acción para subir porcentaje de clientes.
Experiencia:
- Contador auditor. Analista programador. Ingeniero Civil en Informática y carreras afines.
- 1 año de experiencia en el cargo.
Condiciones:
- Horarios y jornada de trabajo: lunes a jueves de 09:00 a 18:30 y viernes de 09:00 a 17:30 (dos días teletrabajo y tres en oficina)
-Dirección: Renca
Detalles de la oferta
- Talentfinder
- En todo Chile
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 07/11/2024
- 05/02/2025
Para importante empresa buscamos analista de recursos humanosempresa con dotación aprox de 900 colaboradores... dar cumplimiento de condiciones contractuales- generar contratos, subirlos al sistema y notificar movimientos- labores administrativas acordes al cargo requisitos: - estudios en administración......
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Gran empresa dedicada al transporte de carga por carretera con presencia a nivel nacional requiere de una profesional de recursos humanos para unirse a la rama administrativa de la empresa en base ubicada en maipú... 000 beneficios: - comedor - caja de compensación - mutual de seguridad - aguinaldos......
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Empresa ligada a la minería, necesita analista de licitaciones en antofagasta requisitos: estudios universitarios de ingeniería industrial, minas, comercial, economía, administración o carreras afines 3 años de experiencia mínima en control de costos y licitaciones excel avanzando powerbi intermedio/avanzando......
Gran empresa dedicada al transporte de carga por carretera con presencia a nivel nacional requiere de una profesional de recursos humanos para unirse a la rama administrativa de la empresa en base ubicada en maipú... interesados en la vacante deben enviar currículo al correo indicando en el asunto 'mecánico......
Requisitos del puesto principales funciones: desarrollar labores administrativas del área de recursos humanos, como contrataciones, carpetas de colaboradores, cálculo y pago de remuneraciones de estos, entre otras labores propias del área... gran empresa dedicada al transporte de carga por carretera......
Requisitos: - disponibilidad para trabajar en la zona industrial de maipú (camino melipilla enlace santa marta) - tener formación técnica o universitaria en el área de recursos humanosotros datos del puestoprincipales funciones: desarrollar labores administrativas del área de recursos humanos, como......
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