ANALISTA DE CUMPLIMIENTO
Descripción de la oferta de empleo
Realizar acciones tendientes a que la empresa de cumplimiento a la normativa vigente en materia de Anticorrupción y Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo, que incluyen: revisión alta clientes nuevos, revisión alta nuevos puntos clientes antiguos, responder consultas con el área comercial, aprobación de clientes en plataforma AMLCheck, revisar alertas de AMLCheck, revisión de noticias y mantener el registro actualizado de alertas de UPBC, seguimiento de plan de acción para subir porcentaje de clientes (envío de mails y cartas certificadas), confección de reporte Rosetta (mensual), confección ROE (trimestral)
Funciones:
- Revisión alta clientes nuevos
- Revisión alta nuevos puntos clientes antiguos
- Responder consultas con el área comercial relacionadas con el cumplimiento del Modelo de Prevención de Lavado de Activos de la empresa
- Aprobación de clientes en plataforma AMLCheck
- Revisar alertas de AMLCheck
- Revisión de noticias y mantener el registro actualizado de alertas
- Seguimiento de plan de acción para subir porcentaje de clientes.
Experiencia:
- Contador auditor. Analista programador. Ingeniero Civil en Informática y carreras afines.
- 1 año de experiencia en el cargo.
Condiciones:
- Horarios y jornada de trabajo: lunes a jueves de 09:00 a 18:30 y viernes de 09:00 a 17:30 (dos días teletrabajo y tres en oficina)
-Dirección: Renca
Detalles de la oferta
- Talentfinder
- En todo Chile
- Sin especificar - Sin especificar
- Sin especificar
- 22/08/2024
- 20/11/2024
Importante conglomerado sudamericano de empresa de transporte busca para sus operaciones de transporte de cargas en la zona de mejillones una persona que preste servicios de analista de operaciones de transporte de base operativa... otros datos del puestocondiciones: 1-lunes a viernes de 08:00 a 17:00......
Para importante empresa buscamos analista de recursos humanosempresa con dotación aprox de 900 colaboradores... dar cumplimiento de condiciones contractuales- generar contratos, subirlos al sistema y notificar movimientos- labores administrativas acordes al cargo requisitos: - estudios en administración......
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Beneficios: - comedor - caja de compensación - mutual de seguridad - aguinaldos y bonos en fechas típicas - capacitaciones - opciones de ascenso... requisitos del puestoprincipales funciones: desarrollar labores administrativas del área de recursos humanos, como contrataciones, carpetas de colaboradores......
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Empresa ligada a la minería, necesita analista de licitaciones en antofagasta requisitos: estudios universitarios de ingeniería industrial, minas, comercial, economía, administración o carreras afines 3 años de experiencia mínima en control de costos y licitaciones excel avanzando powerbi intermedio/avanzando......
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